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Malversación de fondos: el perpetrador creará una «cuenta falsa» en un intercambio y «acreditará falsamente la cuenta» con montos fiduciarios que no existen.
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Los contadores forenses pueden utilizar herramientas de investigación tradicionales de «seguimiento del dinero» contra el cripto-fraude, pero con desafíos adicionales cuando se trata de criptomonedas
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En cualquier caso, el número creciente de investigaciones que tienen que abordar las organizaciones ha ocasionado que algunas de ellas, especialmente las de mayor tamaño, hayan empezado tener equipos internos dedicados a las investigaciones.
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La investigación ha concluido que los cabecillas de la trama "rozaban determinadas técnicas de presión propias de las sectas".
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Exadeptos de la secta de Castelló pedirán pruebas de paternidad para al menos cinco niños de la masía La Chaparra
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